Carian mengenai topik wang haram

SPRM ketika ini sedang melakukan penyelidikan kewangan (money trail) di luar negara dengan kerjasama agensi-agensi antarabangsa.

Peguam, Datuk Dr Gurdial Singh Nijar mahu merujuk kes Allahyarham Tun Daim yang disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram ke Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan.

"Jadi kami telah membangkitkan peruntukan tertentu dalam akta tersebut sebagai tidak adil dan mahu mahkamah ini merujuk kepada Mahkamah Tinggi yang kemudiannya merujuk kepada Mahkamah Persekutuan," katanya.

Peguam, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah mendakwa, ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low mungkin bersembunyi di Myanmar dan dilindungi oleh junta tentera negara itu.

Heather Rhiannon Morgan, yang terkenal dengan julukan "Crocodile of Wall Street" dijatuhi hukuman penjara 18 bulan pada Isnin.

Seorang pegawai kanan polis di Sepanyol ditahan selepas pihak polis menemui 20 juta Euro (RM94.5 juta) ditemukan tersembunyi di dalam dinding rumahnya.

Menurut media antarabangsa, serbuan dilakukan polis sepanyol baru-baru ini ke atas rumah Oscar Sanchez Gil yang merupakan ketua bahagian penipuan dan antipengubahan wang haram pasukan polis negara Sepanyol di Madrid itu turut menyaksikan penanahan kekasihnya serta 15 lagi individu.

Mahkamah Tinggi menetapkan 19 Dis untuk memutuskan permohonan Datin Seri Rosmah Mansor bagi membatalkan pertuduhan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai terhadapnya.

Sejumlah besar wang telah dipindahkan keluar dari Bangladesh ke banyak negara, termasuk Singapura

Malaysia tidak menerima laporan kerajaan Bangladesh, berkaitan tiga warganegara Malaysia yang mendakwa sebagai 'wakil kerajaan' berhubung siasatan pengubahan wang haram, pemerasan dan pemerdagangan pekerja asing.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Kedah menahan reman tiga individu termasuk seorang aktivis politik kerana disyaki meminta dan menerima rasuah daripada seorang pendakwah selebriti, kononnya bertujuan membantu menyelesaikan kes penggubahan wang haram (AMLA) membabitkan dirinya yang sedang dalam siasatan polis.

Mangsa diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai sebuah kementerian dan pegawai polis.

Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak masih mempunyai peluang untuk membuktikan keraguan walaupun selepas Mahkamah Tinggi memerintahkan bekas Perdana Menteri itu untuk membela diri terhadap 21 tuduhan pengubahan wang haram dan empat pertuduhan menyalahgunakan kedudukan berhubung dana milik syarikat pelaburan strategik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri atas empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion dalam dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama.

Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah diarahkan untuk membela diri terhadap empat tuduhan menyalahgunakan kedudukan berhubung dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB), serta 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 bilion.

Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah (kini Hakim Mahkamah Rayuan) dalam alasan penghakimannya berkata, pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib.

Mahkamah Tinggi esok akan memutuskan sama ada Najib dibebaskan atau diperintah membela diri atas pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperolehi suapan dan tuduhan pengubahan wang haram.

Lelaki berusia 42 tahun itu diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai MCMC dan polis kononnya terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram.